台破获大金额讹诈案 歹徒用假美钞领走6600万台币

(中新网台北7日电) 据台湾《联合报》报道,台湾兆丰银行爆发歹徒以假美钞诈骗巨款重大刑案。“调查局”桃园调查处发现,有伪钞集团在农历年前,持200万几可乱真的假美钞向兆丰银兑换台币,成功领走新台币6600万台币,台北地检署2月底火速逮捕八男一女嫌犯,9人全部声押获准。

遭声押获准的集团成员分别是吴俊贤、张爱莉(女)、徐园程、许启仁、潘良男、李纪衡、陈易成、张瑞能、郭诏正等9人,检调认为还有共犯在逃,已撒网缉捕。

据指出,这批百元伪钞印制逼真,不但骗过肉眼辨识,连验钞机也验不出,这也是岛内首宗金融机构遭歹徒持假美钞讹诈大金额的案件,检调投入不少人力侦办,对银行作业深入调查。

这批歹徒是以伪造二次世界大战时期使用的旧版美钞兑换新台币,旧版美钞仍可流通使用,却有特定年份容易伪造的顾虑,银行遇客户持旧美钞兑换时,应先向主管机关及美国进行双重确认才能兑换,但兆丰银行却忽略了这个步骤,让歹徒有机可乘。

据调查,这个集团成员先拿假美钞到兆丰银小额兑换新台币,借此“测试”是否会遭抓包,结果行员未察觉异常,顺利让歹徒换走台币。

歹徒确认假美钞未穿帮,决定拿出200万元假美钞兑换,拆成两笔各100万元,分头前往兆丰银行台北两间分行兑换。

由于这批假美钞印制精美,无论防伪线或水印都假以乱真,不仅行员看不出来,甚至连验钞机都骗过,顺利诈走6600万台币。

检调追查,歹徒兑换现金后,先将资金分批存入两个人头账户,再提领一空,制造金流断点,办案人员分析有部分资金已洗至岛外。

洗钱防制法规定,民众提、汇款达新台币50万元,若被银行认为有疑似洗钱行为,须主动向“调查局”洗钱防制处通报,兆丰银虽有依照流程通报调查局,但当时行员没有认出钞票是假的,未及时截留,直到事后银行主管发现异常,紧急送交“调查局”鉴定确认是假钞,报请检方侦办。

据了解,吴俊贤等人到案后,对于谁是主谋、是否有伪钞工厂、金钱流向等问题均三缄其口,检方认为有串灭证之虞,向法院声请羁押。