百亿级融资平台非法吸金 逾20高管传禁离境

319

(上海7日综合电)中国再有融资平台被查封,据媒体报道,百亿级理财平台中晋资产管理有限公司,因在经营过程中涉嫌违法犯罪,已被公安机关立案侦查。

另据上海市公安局周四在官方微博通报,上海公安查处涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联的公司。当地公安部门呼吁投资者带同合同、存款凭证等证据,到居住地公安分局经济犯罪侦查部门报案。

上海市公安局在通报中指,上海市公安局经侦总队周二根据民众举报,在浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款,以及非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行查处,包括实际控制人徐勤等人在准备出境时在机场截获,其余20名核心组织成员亦于周三全部被捉获。

据媒体报道,被捉获的20多名“中晋系”核心成员,原计划包机经香港飞往意大利,参加一名公司高管的婚礼,最终在出境时被截获,而相关人员疑已被边控。在传出中晋被查的消息后,多名投资者周四涌到中晋的办公大楼外了解情况。

另据相关部门调查所得,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司,先后在上海市及外省市投资注册50多家子公司,并控制100多家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇用大量业务员,通过网络宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资者信任,并以“中晋合伙人计划”为名,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。

资料显示,中晋是一家百亿级理财平台,据其公布的数据显示,截至今年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元(约240亿令吉),涉及总人资达13万,其中60岁以上投资者便超过2万。#