中国银行米兰分行涉洗黑钱 意央行派人登门审查

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【罗马11日讯】 意大利检察官早前指,中国银行驻米兰分行涉嫌洗黑钱,在2006至2010年期间,将超过45亿欧元(约398亿港元)非法汇到中国。据外国传媒报道,意大利央行日前已派员到中银在当地多间办事处,进行实地审查。中银事后证实此事,但强调审查是例行程序。

报道指,意大利检察官正寻求让297名疑犯和中行米兰分行出庭受审,疑犯多数为中国人。据一份检察官档案显示,这项名为「金钱河」的调查重点,是中国银行与现已停业的中国转帐服务公司Money2Money之间的关系。据悉,Money2Money曾在意大利到中国的转帐服务市场中占据主导地位。

消息人士称,近日佛罗伦斯一次司法调查引发了今次的实地审查;今次审查在数日前启动,目前还在继续。不过,中银否认两者之间有联系。中银证实正接受审查,指「正在与意大利监管当局充分配合」,又强调今次检查是例行程序,每隔三到五年都会有一次,覆盖该行的所有业务与管理领域。中银又指,今次审查与Money2Money问题没有关系,但拒绝透露更多细节。意大利央行也拒绝评论,称有关监管检查活动是保密的。

报道又称,意大利检方在请求起诉书中指控,有数以10亿美元计的资金被汇往中国,并被化整为零以逃避监测,这些资金涉及一系列非法活动,包括伪造、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得,其中有22亿欧元(约194港元)是通过中银米兰分行转出的。