上海警方破跨省地下钱庄 涉案总金额逾百亿元

【上海20日讯】 上海警方近日成功捣破一个经营地下钱庄的犯罪集团,抓获30多名疑犯。经查,该地下钱庄覆盖上海、浙江、甘肃、四川、广东5个省市,涉案总金额逾百亿元人民币。警方指出,该集团分工明确,犯案手法隐蔽,为他人非法兑换外汇。

上海市公安局近日发现一个长期盘踞上海、浙江、四川等地的特大地下钱庄。经多番调查,警方摸清该集团的组织架构、经营场所、人员活动及犯罪手法。本月10日及11日,上海警方在浦东、黄浦、徐汇、静安等区展开行动,成功捣破该犯罪集团,抓获30多名疑犯,包括集团的孙姓主脑。

警方透露,该集团组织分工明确,犯案手法隐蔽。该集团为谋取非法利润,以「点对点」形式招揽并从中筛选所谓「安全客户」,再由孙姓主脑联络浙江、四川等地的成员,为他人非法兑换外汇。据悉,该集团的上线已被警方摧毁,涉案金额达百亿元。案件目前仍在调查中。

警方同时指出,地下钱庄既协助中国资本逃出境外,也是境内外投资企业抽逃资本和非法转移利润的主要途径。