美国拟充公一马数十亿财产

(吉隆坡讯)美国一马公司调查有显著进展,据称美国当局正准备充公一马公司相关财产,总值数十亿美元。这或是美国历史上最大宗的财产充公案件。

《华尔街日报》今天引述消息指出,美国司法部的被盗资产恢复行动组(Department of Justice’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative),最快将在美国时间周三早上,向法庭申请充公一马公司财产。

报道指,这项充公行动将会涉及“该马来西亚公司被指用挪用的钱”所购买的房产和其他财产。

《当今大马》无法确认《华尔街日报》报道真伪,目前正在联系一马公司,寻求其回应。

透过房产掩盖资金

《纽约时报》也引述熟悉美国司法部案情的人指出,涉案金额,高达10亿美元(40亿令吉)。

“这笔资金是从一马公司盗用而来,再用秘密空壳公司,辗转于世界各地,以掩盖其踪迹。在美国,这笔资金以房地产、艺术作品、奢侈品等形式匿藏起来。”

“检控官所控诉的10亿美元,在美国挥霍,但只占数十亿令吉中的一部分。国际调查者相信,这笔钱是一马公司高官与伙伴所挪用。”

较早前,《纽约时报》曾展开调查报道,追踪首相纳吉亲人与密友在纽约与洛杉矶等地,猛砸1亿5000万美元购买房屋。

根据这项调查,《纽约时报》发现刘特佐与里扎之间,相互转移房产。其中,贝弗利山庄一宗房产交易,正是透过空壳公司完成,而无正式公共记录。

里扎与刘特佐被点名

《纽约时报》今日写道,美国司法部向法庭提呈文件之时,会点名其中3名涉案者,分别为纳吉继子里扎、富豪刘特佐及卡迪(Khadem Al-Qubaisi)。

其中,里扎与刘特佐涉及上述购屋案。卡迪则曾任IPIC董事经理兼阿尔巴投资(Aabar Investment PJS)主席。

然而,《纽约时报》表示,美国司法部向法庭的申请当中,不会点名纳吉。

《纽约时报》也解释,一般而言,被盗资产恢复行动组以充公财产居多,鲜少兴讼,但充公申请,则不排除会引发刑事提控。

充公程序费时且冗长

《纽约时报》在其报道中解释,充公程序冗长费时,法庭须先确认并无其他人宣称对这些财产的业主。

“一旦确认实际拥有权,法庭须判定用以购买这些财产的资金,是否透过非法管道牟取。”

“唯有如此,政府方可永久充公这些财产。”

《纽约时报》剖析,短期之内,美国政府所为,或会对纳吉造成政治压力。

FBI调查里扎豪房案

在此报道之前,美国联邦调查局就已调查纳吉继子里扎(Riza Aziz)在纽约及洛杉矶所购买的两栋豪华房产。

《华尔街日报》此前报道,里扎于2012年11月花费3350万美元购买纽约劳雷尔公园(Laurel Park)一间7房双层公寓,这个双层公寓俯瞰着标志性的中央公园。

报道说,里扎也于2010年花费1750万美元购买洛杉矶比佛利山庄(Beverly Hills )1万1000平方英尺的豪宅,那豪宅拥有120英尺的游泳池,内部设有金字塔设计。

《华尔街日报》说,比佛利山庄的豪宅还在装修,而里扎目前在洛杉矶租住一间公寓。