其中逾3亿属刘特佐及家属 狮城查封一马逾7亿账户

(槟城21日讯)美国司法部就一马公司案调查并发动充公行动后,新加坡总检察署和商业事务局发布有关一马公司调查的最新结果,当局查封的银行账户和交易总值达2亿4000万新元(约7亿2000万令吉),其中约1亿2000万新元(约3亿6000万令吉)属于年轻富豪刘特佐(Low Taek Jho或Jho Low)及其家属。新加坡金融管理局调查一马公司时发现以上初步结果。这些疏漏出现在一些过程中,涉及个别银行员工,而这些疏漏本质严重,(金管局)将对银行采取严厉的监管措施。瑞士安勤私人银行(Falcon)被发现严重违反洗黑钱条规,包括没评估客户账户的不寻常活动并作出报告。

钱币兑换商Raffles Money Change被发现管理缺失、风险管理和内部监控不足。

另外,星展银行、渣打银行新加坡分行及瑞士银行新加坡分行,被发现在反洗黑钱工作有疏漏,包括监控不力,没有及时察觉可疑交易及作出汇报。

鉴定被窃资产物归原主

美国联邦调查局副局长麦凯布则强调,美国不会是外国贪污组织窝藏资产的避风港,“无论在何处,公共贪污是全球公平竞争经济的威胁。联邦调查局致力与国内外伙伴合作,会在鉴定有关被窃资产后物归原主,即,大马人民。”

税务局刑事调查科(IRS-CI)主任韦伯说,有关诉讼显示一马公司相关的贪腐与洗黑钱指控范围广大。“我们不许大规模且肆无忌惮,让数十亿美元的资金通过美国金融机构漂白。”

声明指出,有关案件的共谋包括一马公司领导层、亲友与其他合伙人,涉嫌利用伪造文件等,透过一系列复杂交易与空壳公司洗黑钱,将一马公司逾35亿美元转移。而空壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡、美国有拥有银行账户,交易都被指蓄意掩盖资金来源与持有人,通过美国金融机构在美国收购与投资资产。

声明也透露,索回逾10亿美元的申请,详列涉嫌遭受盗用的一马公司资产,涉及3项方案。

“一马公司官员与其伙伴,在2009年私吞近10亿美元,而这笔资金原本应该投资在一个由外国伙伴所拥有,用来开拓能源的特许经营权公司。不过最终却透过空壳公司交易,购买多项资产。”

“这份申请也指控共谋者透过2012年两宗债券筹资,挪用逾13亿美元,及以2013年一宗债券筹资,挪用12亿美元。申请也进一步详列,共谋者在美国漂白其所盗窃的资金,用以购买多项资产,包括美国与洛杉矶的豪华房产与酒店、价值3500万美元的飞机、梵高与克劳德莫奈的画作、EMI唱片公司音乐出版权股份及制作2013年的电影《华尔街之狼》。”

联邦调查局国际贪腐单位与税务局刑事调查科调查此案。美国司法部资产没收与洗钱防制办公室副主任李巫(译音,Woo S. Lee)与审讯律师费尼(Kyle Freeny)、加利福尼亚中区助理检察官库瑟拉(John Kucera)与诗伯乐(Christen Sproule))负责检控此案。国际事务刑事科办公室提供额外援助。

被盗资产恢复行动组,是由刑事科资产没收与洗钱组(AFMLS)一群笃定的检察官所领导。它与联邦执法机构合作,以充公外国贪官的收益,并在适当时候,用这些索回的资产,惠及受贪腐与滥权行为所害的人。

文告最后,也呼吁若任何人士掌握,在美国或通过美国漂白的外国贪污资料,应该联络联邦法律执法人员,或电邮至kleptocracy@usdoj.gov。

一马强调非诉讼对象 指在美国没资产

(布城21日讯)一马发展公司强调,该公司在美国没有任何资产,也非如美国政府民事诉讼中所指从数项资金转移获益。

该公司今天发表声明指出,该公司知悉美国总检察署就美国政府展开民事诉讼行动举行记者会的课题。

该公司今早透过声明强调,一马发展公司并非该项民事诉讼的对象,同时也没有在美国持有任何资产,也非民事诉讼中所形容的从数项交易中获益的单位。

“更何况,美国司法部或任何来自外国的相关单位更不曾联系一马发展有限公司以展开相关的调查。”

该公司强调,一马发展有限公司会在符合国际协议及国内合法机构的劝告下,会全力配合任何的外国合法单位。