美国司法部证实已入禀 申请充公财产诉讼

(吉隆坡21日讯)美国司法部今日也发表声明,证实司法部长林奇向法庭入禀充公财产的诉讼,成为“高层腐败资产追回倡议”底下最大宗单一诉讼。

声明指出,司法部长林奇,在美国司法部罪犯处助理部长卡德威尔、加利福尼亚州中区政府律师德克、联邦调查局副局长麦凯布、税务局刑事调查科(IRS-CI)主任韦伯等陪同下,作出有关宣布。

文告中指出,一马公司在2009年至2015年期间,高达35亿美元的资金被该公司高级官员和合伙人不当使用,因此司法部今日寻求充公财产并追溯这一切事件的源头。

林奇发表严正声明,“美国司法部绝不容许美国的金融系统成为贪腐的管道。”,“对此,我们寻求充公并复原这些原本用作提升大马经济以及协助大马人民的资产。否则,它将被偷窃并通过美国金融机构洗黑,用来惠及部分一马公司官员以及合伙人。贪污组织应该了解,我们将毫不手软地采取行动。”

美国司法部罪犯处助理部长卡德威尔则认为,根据起诉方的指控,有关案件仿佛是电影环节。

“这些涉贪的一马公司官员,涉及挪用部基金投资著名电影《华尔街之狼》,电影是讲述一个贪腐的股票经纪人,尝试将非法利润窝藏在一个避风港。不过,无论这些犯罪组织是否想要跨国窝藏贪污资产,美国司法部都会确保没有这个避风港。”

加利福尼亚州中区政府律师德克则指出,“使用窃取资金去购买的音乐公司、艺术或高阶产业将会在美国法律下被充公,今日的行动将成为司法部和国内执法单位的其中重要贡献。我们表达强烈讯息,不允许美国成为贪污游乐场、洗黑钱平台,抑或是被窃资产的窝藏或投资地点。”

美国联邦调查局副局长麦凯布则强调,美国不会是外国贪污组织窝藏资产的避风港,“无论在何处,公共贪污是全球公平竞争经济的威胁。联邦调查局致力与国内外伙伴合作,会在鉴定有关被窃资产后物归原主,即,大马人民。”

税务局刑事调查科(IRS-CI)主任韦伯说,有关诉讼显示一马公司相关的贪腐与洗黑钱指控范围广大。“我们不许大规模且肆无忌惮,让数十亿美元的资金通过美国金融机构漂白。”

声明指出,有关案件的共谋包括一马公司领导层、亲友与其他合伙人,涉嫌利用伪造文件等,透过一系列复杂交易与空壳公司洗黑钱,将一马公司逾35亿美元转移。而空壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡、美国有拥有银行账户,交易都被指蓄意掩盖资金来源与持有人,通过美国金融机构在美国收购与投资资产。

声明也透露,索回逾10亿美元的申请,详列涉嫌遭受盗用的一马公司资产,涉及3项方案。

“一马公司官员与其伙伴,在2009年私吞近10亿美元,而这笔资金原本应该投资在一个由外国伙伴所拥有,用来开拓能源的特许经营权公司。不过最终却却透过空壳公司交易,购买多项资产。”

“这份申请也指控共谋者透过2012年两宗债券筹资,挪用逾13亿美元,及以2013年一宗债券筹资,挪用12亿美元。申请也进一步详列,共谋者在美国漂白其所盗窃的资金,用以购买多项资产,包括美国与洛杉矶的豪华房产与酒店、价值3500万美元的飞机、梵高与克劳德莫奈的画作、EMI唱片公司音乐出版权股份、及制作2013年的电影《华尔街之狼》。”

联邦调查局国际贪腐单位与税务局刑事调查科调查此案。美国司法部资产没收与洗钱防制办公室副主任李巫(译音,Woo S. Lee)与审讯律师费尼(Kyle Freeny)、加利福尼亚中区助理检察官库瑟拉(John Kucera)与诗伯乐(Christen Sproule))负责检控此案。国际事务刑事科办公室提供额外援助。

被盗资产恢复行动组,是由刑事科资产没收与洗钱组(AFMLS)一群笃定的检察官所领导。它与联邦执法机构合作,以充公外国贪官的收益,并在适当时候,用这些索回的资产,惠及受贪腐与滥权行为所害的人。

文告最后,也呼吁若任何人士掌握,在美国或通过美国漂白的外国贪污资料,应该联络联邦法律执法人员,或电邮至kleptocracy@usdoj.gov。