新国严查1MDB案 瑞意银行2职员被控七宗罪

(新加坡10日讯)新加坡瑞意银行(BSI)两名前高级私人银行职员,疑涉与一马发展有限公司(1MDB,简称一马公司)有关的事件,今天下午各在新加坡法庭面对七项控罪,其中包括伪造文件罪和没举报可疑交易的罪状,多数与刘特佐在瑞意银行的户头有关。

叶耀志(57岁,Yak Yew Chee,译音)和谢耀凤(45岁,Seah Yew Foong Yvonne,译音),成为这起受国际瞩目一马公司案的第三和第四名被告。

他们是首名涉及一马公司事件而被控的杨家伟(33岁)的同事。两人获准各以3万5000元(10万5000令吉)保释在外,案展下月24日举行审前会议。叶耀志的代表律师为李迪能律师,谢耀凤聘刘比得律师。

刘特佐是大马槟城人,父亲刘福平是商界知名人士,家族从事多元化跨国业务。

李迪能律师说,他的客户叶耀志为刘特佐和一马公司提供私人银行服务,属于银行客户关系。叶耀志自去年就被商业事务局调查,护照已被扣押,今早获该局通知会在下午被控。

杨家伟是新加坡瑞意银行(BSI)前财富规划员,涉嫌组建金融产品来掩盖非法交易和通过新加坡积极协助洗黑钱,他是于今年4月16日被控接收赃款一项控状,后来加控罪状,目前共面对欺骗、妨碍司法公正、唆使他人妨碍司法公正、接收赃款、转移赃款和伪造文件罪共11项控状。

他与另一男子洪伟庆(34岁,Kelvin Ang Wee Keng)是在今年4月被控。洪伟庆并非瑞意银行的职员,目前保释在外。

新闻背景

瑞意银行(BSI Bank)被揭发涉及一马公司案,触犯金融管理局41项条例,于今年5月24日遭新加坡金融管理局下令停业,并因而被罚款1330万元。

金融管理局当时表示,瑞意银行因严重违反反洗黑钱规定、在银行业务上管理疏失,以及一些银行工作人员的行为不当,被下令在本地停业。