港警捣破逾千万港元洗黑钱案 22人涉借户口洗钱被捕

(香港中通社7日电) 香港媒体7日报道,香港警方商业罪案调查科7日捣破一个洗黑钱集团,拘捕13男9女,他们涉嫌借出名下户口予骗徒接收海外投资和电邮骗案的犯罪得益,涉款约1300万港元。其中一名被捕男子,7日中午被带返上水天平邨天祥楼的寓所搜屋,之后再带返警署扣查。

警方商业罪案调查科高级督察刘柏颖交代案情时指出,警方早前发现一些涉及由海外转介的讹骗案中,有人利用香港银行户口收取得益,于是展开代号“霸雷行动”的 调查,在调查后发现有不法集团在海外透过不同借口,讹骗受害人转帐入香港人士持有的银行户口。

经锁定目标后,警方遂于7日采取行动,于全港多处合共拘捕了22人,初步相信被捕人士借出户口予骗徒,涉及18宗洗黑钱案,案发于2015至2016年间,金额总值约1300万港元。

刘柏颖又表示,骗案在海外发生,受害人身处新加坡、台湾、加拿大、韩国及非洲等地,骗徒诱骗受害人将款项汇入香港银行户口,其中一宗电邮骗案涉款480万港元。警方仍在追缉案件主脑,以及被捕人士在案中的得益。

据悉,被捕人士全部持有香港身份证,16人为香港本地人,其余为南亚人士。他们各行各业都有,无业、综援、售货员等,不排除他们只为几千港元、甚至几百港元,而将户口借出犯案,调查人员怀疑他们根本不知案情严重、可以重判。

此外,香港浸会大学内地女硕士生怀疑堕电话骗案,损失约8000元人民币,警方将案件列作以欺骗手段取得财产处理,暂时未有人被捕。

据了解,23岁女事主为香港浸会大学内地女硕士生,她于5日接获一名自称入境处人员来电,指女事主涉及一宗刑事案件,电话其后转驳至另一名男子,女事主根据对方要求,提供其银行户口及个人资料。

女事主事后发现户口内约8000元人民币被取走,怀疑自己受骗,于是报案求助。警方将案件列作以欺骗手段取得财产处理,交由九龙城警区刑事调查队第五队跟进。(完)