经手逾亿人民币 两岸合作破获洗钱集团

(香港中通社台北22日电)台湾刑事局22日宣布,侦破一个由11人组成的诈骗赃款洗钱集团,粗估经手金额逾1亿元(人民币,下同),大陆方面请台湾警方协助,刑事局循线破获。

刑事局侦查发现,1名刘姓男子及另10人成立诈骗转帐洗钱中心,在桃园市、新竹县市等地流窜。2015年底大陆贵州省黔南州都匀市经济开发区建设局出纳,遭设于境外乌干达之诈骗电话机房佯装中国银行、公安、检察等人员,谎称被害人身分资料遭盗用,藉此诱骗金钱,造成大陆史上单笔最大诈骗金额(1.17亿元)。

经查,该诈骗集团透过刘嫌的转帐洗钱中心,将款项层层转出,大陆方面请求台湾警方协助调查,经过半年跟监、取证,21日警方兵分多路,一举破获两处涉案的洗钱中心,逮捕刘嫌等11人,查扣银联卡、U盾及银联卡复制设备等犯罪工具一批,初估经手诈骗金额达1亿元以上,被害人不计其数。

刑事局表示,该洗钱中心为巩固客源,明定各项规则,厘清诈骗资金冻结责任归属;且因应大陆防制诈骗措施,由大量复制银联卡提领赃款,进化成透过大陆支付平台洗钱,确保能以最快速、安全方式将客户诈骗资金领出。(完)