冻结MBI91户头 贸消部:不排除或有人被扣查

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(布城31日讯)国内贸易,合作社与消费人事务部宣布,日前到吉隆坡和槟城MBI集团展开的调查行动,已援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令冻结了总额高达1亿7700万令吉的资金!

贸消部执法主任拿督莫哈末罗斯兰指出,当局共冻结了91个户头,其中43个是公司户头,其余48个是个人户头。

“这些被冻结的户头,是在8家银行开设。”

无论如何,他证实,由于调查工作尚在进行中,当局尚未逮捕任何人。不过,他不排除接下来或有人会被扣查。

充公名表珠宝首饰名牌包包等

“目前正在收集证据,会传召所有涉及相关活动的人士问话。”与此同时,当局也充公了相关证物,包括名表、珠宝首饰、名牌包包和随身碟等。

罗斯兰指出,执法组是援引1993年直销法令突击巴生谷和槟城的6个产业单位,这些产业都与M face和M Club有关。

他说,在突击的6个产业单位中,只有M Mall是位于槟城,其他3个是属于住家单位,与另外3个都是位于吉隆坡的办公室。

“根据掌握证据,Mfacec和Club涉及的公司违反2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)条文,即直接和间接涉及违法活动。”

他补充,目前暂无逮捕行动,该部目前正在收集证据,会传召所有涉及相关活动的人士协助调查。

贸消部、国家银行、警方、大马公司委员会与大马网络保安机构等执法单位,是于本周一(29日)展开“代币行动”(Ops Token),取缔吉隆坡的“M Square”物流中心及槟城的“M Mall”购物中心,取走不少文件调查。

在这之前,MBI集团国际公司已被国行列入消费者警示名单。据了解,MBI及Mface公司会员共有450万人,遍布全球。