4项洗黑钱控状涉950万 沙菲益否认有罪

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(吉隆坡13日讯)前首相拿督斯里纳吉代表律师丹斯里沙菲益被控4项洗黑钱罪名,涉及总额达950万令吉,不过否认有罪,获准以100万令吉保释金、两名担保人和提交2本护照条件,保外候审。

地庭法官阿祖拉允许沙菲益以100万令吉的保释金,两名担保人和提交2本护照保外候审,而一半保释金须在今天缴付,剩余须在本月18日前缴付。

今天清晨约6时,他在吉隆坡国际机场准备搭机去槟城时,被反贪污委员会人员逮捕,在先被押返布城反贪会总部录口供,随后于中午约11时20分押抵吉隆坡法庭大厦面控。

沙菲益妻子塔妮雅与儿子莫哈末法汉也现身法庭,而莫哈末法汉在父亲案中是沙菲益代表律师团队成员之一。

被告在2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文下被控。

控方建议将保释金设在250万令吉,可是辩方律师认为,当事人不存有逃出国外风险以及有关机构可以轻易掌握其行踪为由,而要求降低保释金数额。

主控官是拿督斯里哥巴斯里南,团队成员包括卡玛巴哈林、阿末阿克兰、阿扎因占等;沙菲益辩护律师团队,也有哈韦恩德吉、仄丹杰瓦尼、拿督哈斯纳、沙拉阿比斯希甘、拉莫哈斯兰等。

如果罪名成立,刑罚为坐牢最长15年,罚款非法收取财物价值的至少5倍或500万令吉,视何者为高。
上周六(8日),沙菲益发文告承认收取纳吉的950万令吉。

不过,他强调,这是他为巫统与国阵打官司的部分律师费,况且这些律师费全部加起来超过2000万令吉。

他说,从1990年代开始,他就为国阵打官司,横跨3个首相时代,即敦马哈迪、敦阿都拉与纳吉。

他透露,他与他的律师楼接获的官司,包括选举诉讼到其他涉及巫统及国阵的重要诉讼。

他说,虽然巫统承诺会付钱,但除了“一小部分的费用”,其他都没有付费,一直到2013年9月,他在一次“偶然的会面”中,才向纳吉提到此事。

他叙述,纳吉当时第一次听说,巫统从马哈迪时代开始从未付费给他,于是便问从1990年代开始算起的总额。

“我告诉他,如果全部加起来,不会少于2000万令吉。不过,我没有要求全部,我告诉他,他若能付还1100万令吉,我就会很高兴。这笔钱是2004至2006年46宗选举诉讼的法律费。”

他指出,纳吉只同意为这46宗选举诉讼支付950万令吉。他接受之余,当时却完全不知道纳吉付的钱的来源。

2017年6月,沙菲益被揭透过纳吉的个人银行户头,拿到SRC国际公司的950万资金,随后安华入禀吉隆坡高庭,寻求撤销肛交案的判决,并把政府列为唯一答辩人。沙菲益是此案的”外聘”主控官。#

沙菲益4项控状

1. 控状指沙菲益于2013年9月13日在吉隆坡东姑岭的联昌银行分行涉及洗黑钱活动,接收来自非法活动共430万令吉收入,即通过一张属于纳吉的大马伊斯兰银行的支票,将款项汇入被告的私人银行户头,触犯2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文。

2.控状指被告于2014年2月17日,在吉隆坡东姑岭的联昌银行分行涉及洗黑钱活动,接收来自非法活动共520万令吉收益,即通过一张属于纳吉的大马伊斯兰银行的支票,把款项汇入被告的私人银行户头内,所以抵触2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文。在第1和第2项罪名下,如罪成可被罚款不超过500万令吉或监禁不超过两年或两者兼施。

3.控状指被告于2015年3月3日在大使路的内陆税收局分局,涉及非法活动的收益交易,在呈报2013年12月31日所得税报表时提呈不正确的资料,遗漏申报他于2013年9月13日,通过纳吉的大马伊斯兰银行支票,获得并已汇入其个人银行户头的430万令吉收入,所以违背1967年所得税法令第113(1)(a)条文,所以触犯2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文。

4.控状指被告于2015年6月29日在大使路的内陆税收局分局,涉及非法活动的收益交易,在呈报2014年12月31日所得税报表时提呈不正确的资料,遗漏申报他于2014年2月17日,通过纳吉的大马伊斯兰银行支票,获得并已汇入其个人银行户头的520万令吉收入,违背1967年所得税法令第113(1)(a)条文,所以触犯2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文。#

注解:在第3和4项罪名下,如果罪成,可被监禁最高15年以及被罚款涉及非法活动的收益5倍或500万令吉,视何者为高。

沙菲益要主控官哥巴斯里南退审

沙菲益说,他是被迫害,要求主控官哥巴斯里南退出审讯。

沙菲益向承审法官阿祖拉说,哥巴斯里南与今次的案件存有利益冲突,因对方是人民公正党候任全国主席拿督斯里安华的代表律师。

安华在其面对的肛交案上,指时任政府外聘的首席主控官沙菲益收取前首相拿督斯里纳吉950万令吉,入禀法庭。尽管吉隆坡高庭于去年11月裁决,安华的指责子虚乌有,安华却入禀上诉庭提出上诉。

因此,沙菲益认为,假设该案由哥巴斯南里主控,他将无法获得公平的审判。

“今日的案件与安华的上诉案是同一宗,所以哥巴斯里南主控会让案件复杂化,存有利益冲突。”

他也说,他和哥巴斯里南的关系一直都不太愉快。#

反贪会副主席证实 沙菲益遭逮捕录口供

前首相拿督斯里纳吉代表律师丹斯里沙菲益是于清晨准备搭机去槟城时,被反贪污委员会人员逮捕。

反贪会副主席(行动)拿督阿占峇基证实,今天清晨6时时,沙菲益在吉隆坡国际机场要搭机去槟城时,被一支反贪会人员拘捕。

网络媒体《自由今日大马》引述他的话说,沙菲益先被押返布城反贪会总部录口控,随后才控上吉隆坡地庭。#