刘特佐以房地产交易为烟幕 转账一号大马官员4000万

(吉隆坡24日讯)美国司法部周五入禀的最新充公诉状提及,一马案通缉犯刘特佐涉嫌利用沙地伊教圣城的房地产交易为烟幕,间接且秘密地把1000万美元(约4000万令吉)转到“一号大马官员”手上。

根据诉状,上述资金是一马案Good Star阶段,一号大马官员涉嫌收取的2000万美元的一部分。

根据《当今大马》,美国司法部早在2017年6月时揭露相关案情,其中刘特佐所控制的Good Star有限公司,于2009和2011年接收了盗自一马公司的巨款,分别是7亿美元和3亿3000万美元。

随后,Good Star有限公司把2450万美元,汇入沙地阿拉伯利雅得(Riyad)银行的一个联名账户,而账户登记人是“一号沙地同谋”和“二号沙地同谋”。

美国司法部诉状进一步指出,上述联名账户于2011年2月和6月分别拿到钱后,在短短数日之后就分两次,以每次1000万美元的方式,把总数2000万美元的资金转入一号大马官员账户。

“针对苏格兰皇家顾资银行(RBS Coutts)的查问,刘特佐(当时)声称,2011年6月的电汇是为了在麦加和麦地那投资房地产发展,而这是他跟一号沙地同谋达成的投资管理协议。”

诉状指出,一号大马官员用以收取2000万美元的账户,跟他较后于2013年“26亿门”时所收取疑似盗自一马公司的6亿8100万美元,是同一个账户。