沙铁道局副总监与2妻子 被控涉非法活动收益逾219万

(亚庇22日讯)沙巴铁道局副总监与2名妻子被控共23项触犯非法活动收益的罪状,所涉及款项逾219万令吉,他们皆否认罪状要求审讯。

3名被告分别为58岁的依斯迈阿末、59岁的慕琳布瓦亚(第一名妻子)和42岁的鲁迪雅拉依斯(第二名妻子),他们被指在去年1月23和24日,以及8月29日将非法活动获益的款项,存入他们在布打丹和亚庇的数家银行户头,其中还包括他们为儿女做为监护人的户头。

依斯迈个人共面对8项控状,指他分开8次存入共194万6千592令吉3仙的不法活动收益存入自己的银行户头。当中最大笔的款项高达52万2千481令吉44仙,是存入了他名下的宏愿信托基金户头,另有12万7千725令吉76仙是存入孩子的户头。控状皆指他触犯反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文。

他与第一名妻子慕琳另外也共同面对3项控状,指他们分开3次将20万4千令25令吉1仙的不法活动收益存入到联名银行户头。控状皆触犯反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文,并于刑事法典第34条文同读。

他与第二名妻子鲁迪雅共面对2项控状,指他们分别将4万9千零97令吉73仙的不法活动收益存入到联名银行户头。控状皆触犯反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文,并于刑事法典第34条文同读。

慕琳个人则面对3项控状,指她将共8万3千653令吉29仙的不法活动收益存到自己的银行户头。鲁迪雅个人另外面对7项控状,指她将共46万4千790令吉25仙的不法活动收益存到自己的银行户头,其中3项控状指他分别将共25万7千836令吉8仙,存入了3名孩子的银行户头。

控状皆指她们触犯反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文。

3名被告皆否认所面对的控状,要求审讯。他们的代表律师沃迪朱尼欧斯要求地庭法官阿布巴卡马纳减低保释金,表示担保人愿意先以地契做为抵押,以便为3名被告筹款付还保释金。

副检察司马哈迪阿都朱末则反对以地契做为抵押,表示手续过于繁杂,尤其在评估地皮价格相当耗时。

法官聆听控辩双方陈词后,允许第一被告以10万令吉保释金及1人担保外出,其中5万令吉需在今日付还,余额则在下星期一前付清。

第二及第三名被告允许各以5万令吉及1人担保外出,其中2万令吉需在今日付还,余额则在下星期一前付清。法官也谕令3名被告每个月需向反贪会报告行踪,护照交由法庭保管,保释期间不能接触控方证人。案件择定6月19日进行审前管理。(10)