被控挪用1MDB资金 里扎否认5项洗钱罪

(吉隆坡5日马新社讯)前首相拿督斯里纳吉继子里扎今日在地庭被控挪用一个马来西亚发展公司(1MDB)资金洗黑钱,所涉金额达2亿4800万美元(12亿5000万令吉)。

42岁的里扎在通译员念出他所面对的5项控状后,在法官罗兹娜面前,悉数否认有罪。

里扎是红岩电影公司(Red Granite Pictures)的拥有人,并且是《华尔街之狼》的制片人。

第一项控状指出,被告自身涉及洗黑钱,也就是通过由Good Star有限公司的瑞士苏黎世苏格兰皇家银行户头(账号11116073),转账至红岩制作公司(Red Granite Productions Inc)的美国洛杉矶城市国民银行户头(账号123248291)的方式,收受117万3104美元的不法活动收益。

这笔款项是挪用自一马公司资金。

他被指于2011年4月12日至5月12日之间,在美国加利福尼亚洛杉矶的城市国民银行犯罪。

里扎也被控于2012年9和10月之间在同一地点,通过相同的户头转账,犯下相同罪行,所涉金额为900万美元。

第三和第四项控状指出,被告犯下相同罪行,也就是通过由阿尔巴投资PJS公司的瑞士卢加诺瑞意银行集团(BSI SA)户头(账号81134378),转账至红岩资本有限公司(Red Granite Capital Ltd)的新加坡瑞意银行(BSI Bank)户头(账号6C02250A)的方式,收受1亿3300万美元和6000万美元的不法活动收益。

他被指于2012年6月18日至10月23日之间,在新加坡淡马锡大道的瑞意银行犯罪。

第五项控状指出,被告于2012年11月14日在相同地点,犯下同一罪行,所涉金额为4500万美元。

被告的所有控状抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(a)条文,并可在相同法令下的第4(1)条文被治罪,一旦罪成,可被判罚款不超过500万令吉或坐牢不超过5年,或两者兼施。

本案的主控官是联邦法院前法官拿督斯里哥巴斯里南和阿末阿克兰副检察司,里扎的律师团以拿督古马拉恩德兰为首。

“他不是罪犯,他是我哥哥”
诺丽雅娜声援里扎

(吉隆坡5日讯)前首相拿督斯里纳吉的女儿诺丽雅娜声援同母异父的哥哥里扎,在社交媒体Instagram写到:“他不是罪犯,他是我哥哥”。

在里扎今日将被控上法庭的消息传出后,诺丽雅娜在其社交媒体质疑政府为何要把冷藏了一年的案件,将哥哥提控上庭。

她说,这起案件在美国只是一起民事诉讼,且已与美国司法部达成和解,并已经做出赔偿。

她补充,这起案件并非在马来西亚发生,案件已经过了一年,为何反贪会在一年后才决定把里扎控上庭。

她也上载一张与里扎的合照,称该合照是里扎昨日前往反贪会时所拍,并在文中最后写到:“他不是罪犯,他是我哥哥”。

诺丽雅娜今日也与弟弟季平一同现身法庭,给予里扎支持。#

 

诺丽雅娜(右起)声援里扎:”他不是罪犯。”