批准一马转账30亿给刘特佐 银行职员瑞士被控

瑞士私人银行顾资银行(Coutts & Co Ltd)的一名前职员,因在10年前批准从一马公司转账7亿美元(30亿5400万令吉)到大马富豪刘特佐所控制的Good Star有限公司,如今在瑞士日内瓦上庭受审。

《彭博社》报道,瑞士当局先前就在追查这名批准转账的前合规审查专员“A”。

报道称,刘特佐及其同伙蒙骗银行,指自己拥有的Good Star有限公司,乃一马公司的联营伙伴,即沙地石油国际公司(PetroSaudi International)的子公司。

他续要求银行,从一马公司转账7亿美元到Good Star有限公司。

报道称,负责处理这笔交易的合规审查专员A,似乎接受了刘特佐的说法,而批准这笔交易。

“刘特佐当时解释,虽然Good Star是一家塞舌尔(Seychelles-based)注册的不知名公司,过往记录也有限,但却是一马公司选择注资的一家投资公司。”

“此外,刘特佐还补充,他与马来西亚国家元首及首相的关系很好。因此,银行方面最终批准转账这笔资金。”

控方认为A君罪责深重

《彭博社》也引用了该案起诉书,显示A在2009年10月2日的电邮内容。

“请解封Good Star公司的户口11116073。目前为止,尽职调查的结果没有问题。我们有充足的证据证明,这笔付款是确实且可信的。”

报道也进一步引述了瑞士控方的说法,指“被告A在此案上的罪责很重。”

2017年,顾资银行(Coutts & Co Ltd)因上述转账触犯规定,而被罚款650万美元。

仅3亿美元进入联营账户

实际上,在一马公司及沙地石油国际公司的联营协议下,一马公司须为联营公司注资10亿美元,以换取联营公司的40%股权。

但最终只有3亿美元进入联营公司的账户,其余7亿美元流入刘特佐所拥有的Good Star有限公司。

前首相纳吉和刘特佐都是一马公司案的关键人物,他们涉嫌通过美国等全球的金融体系洗钱。

美国司法部预估,一马公司领导人和他们的同伙,于2009至2014年间,窃取了一马公司的至少45亿美元。