FinCEN泄密案:大众与联昌银行否认协助洗钱

美国银行向监管机构举报大马9家银行涉及可疑的洗钱交易一事曝光后,受到点名的大众银行及联昌银行分别否认指控,强调向来严格守法及致力维护廉正。

《马新社》报道,大众银行有限公司(Public Bank Bhd)昨天发文告表示,它向来遵守法律,决不容许洗钱及恐怖融资(terrorism financing)的事情发生。

“大众银行严正看待打击金融犯罪之必要,并且严守所有保障客户及银行系统免受威胁的法律、条规及监管要求。”

“我们向来秉持对洗钱及恐怖融资零容忍的原则。”

此外,大众银行也强调,该银行致力履行“反洗钱与反恐怖融资”(Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism, AML/CFT)框架中的义务,即持续监督及通报任何可疑的交易。

该银行也补充,所有的可疑交易都经安全的资讯科技系统,以严格保密而安全的方式通报。

“我们致力地投资于我们的系统,以提升监测及向当局通报可疑交易之能力。我们也投注大量资源加强内部系统,以达到这项目标。”

联昌:有可疑必定通报

另外,《马新社》报道,联昌银行控股有限公司(CIMB Group Holdings Bhd)也否认纵容可疑交易,强调每当它发现可疑交易,必定会提交“可疑交易报告”(SAR)。

“联昌集团严重地坚守职责地维护国际金融系统,且严格遵守本集团的‘反洗钱与反恐怖融资政策及程序’。”

事缘,“国际调查记者同盟”(ICIJ)及美国网媒《BuzzFeed News》之前掌握了外泄的美国金融监管机构(FinCEN)资料,之后跟全球各地媒体共同合作调查,而《当今大马》是受邀参与计划的媒体之一。

根据美国金融监管机构外泄资料,有美国银行向当局通报时,把大马列为“洗黑钱与金融犯罪的高风险管辖区”。

这些通报也点名本地9家银行涉嫌在2010年至2016年间,涉及协助完成总共23向总额高达1800万美元(折合7576万令吉)的可疑交易。