三空壳公司涉贿赂扎希 证人称“没业务但账户活跃”

前副首相阿末扎希贪污案在吉隆坡高庭续审,反贪会调查官供称,三家涉嫌贿赂阿末扎希的公司都是没有实际运作的空壳公司。

控方第92名证人莫哈末占里(Mohd Zamri Abdul Rashid)进一步指出,三家空壳公司没有业务,但账户却“异常活跃”,一直有大笔交易往来。

上述三家公司分别是Mastoro Kenny 顾问公司、Jogabonito珠宝公司,以及勇诚(Berani & Jujur)贸易公司。

莫哈末占里在接受副检察司阿末沙兹里(Ahmad Sazilee Abdul Khairi)盘问时指出,勇诚贸易公司完全没有员工,而公司注册地址则是一个公寓单位。

“根据我们的金融分析,(该公司)账户太过活跃,涉及数额庞大的交易。”

纺织品买卖说法不成立

“公司的记录显示,该公司从事农业贸易。但根据我们的证人供词,该公司也涉及纺织品(买卖)。我的调查结果,完全没有证据显示有纺织品交易。当我们突击该公司,我们没有看到任何商业活动。”

“Mastoro Kenny 顾问公司和Jogabonito珠宝公司也一样,都是注册在同一个地址,也没有任何商业活动。”

阿末扎希目前是国阵兼巫统主席。他在本案总共面对47项罪控,包括27项洗钱罪、12项失信罪以及8项贪污罪。

其中,他被控收取德达飞讯集团( Datasonic Group)副董事总经理周民民(Chew Ben Ben)两张总计600万令吉的支票,以便让DTSB获得供应护照晶片的计划。DTSB是德达飞讯集团的子公司。

庭审讯揭示,阿末扎希曾指示内政部研究是否延长原有合约前,就采用德达飞讯科技公司(Datasonic Technologies,DTSB)供应的护照晶片。(当今大马)