(香港中通社17日电)广东省近日成功摧毁1个经营5年、涉案交易金额高达300余亿元（人民币，下同）的地下钱庄。其中深圳主战场成功捣毁犯罪窝点10处，抓获陈某中、陈某义等17名犯罪嫌疑人，冻结涉及13家商业银行的364个涉案账户。中国公安部今年严打地下钱庄，至今已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起，涉案交易金额近2000亿元。
法制日报17日报道，此外，汕头、揭阳警方捣毁地下钱庄窝点两个，抓获陈某君、吴某丰等9名嫌犯。
办案警员介绍，此案中的犯罪嫌疑人以广东潮汕籍人员为主，钱庄的实际控制人员全部出自同一家族，彼此间以宗亲为纽带，全职或兼职从事非法汇兑活动，在5年内逐渐形成了一个庞大的地下钱庄犯罪网络。
其中，核心业务都由老板陈某中为首的家族成员承担，嫌犯陈某中全面负责日常经营业务，嫌犯陈某生、陈某义、苏某廷负责联系兑换外汇的“客户”，并根据其需求协调境内外资金的划拨，而嫌犯陈某君、陈某莲等则负责联系换汇的“客户”以及境内外银行账户的网银转账，嫌犯陈某生等则负责提现。
办案警员介绍，该地下钱庄属于跨境汇兑型，实际操作中主要采取“对敲”方式。如“客户”需把境内的钱打到境外账户上，便将钱交给地下钱庄，地下钱庄的境内操作者通知境外合伙人按汇率将相应数额的外币打入指定境外银行账户。如需将境外账户的钱打到境内账户，操作过程则相反。“境内、境外是分割的，资金各自循环，表面上看境内的人民币没有流出去，境外的外币没有进来，实际上交易早已通过这种‘对敲’的方式完成。”
深圳市公安局经济犯罪侦查局副支队长董太粮说：“深圳与香港靠近，地下钱庄等违法犯罪活动也相对较多。”目前地下钱庄主要活跃在中国经济发达的沿海地区，同时具有向内地蔓延的趋势。中国公安部高度重视，去年在全国范围内组织开展了打击地下钱庄集中统一行动。
澎湃新闻及新华网17日报道，公安部透露，今年以来，各地警方已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起，抓获嫌犯450名，打掉地下钱庄窝点192个，涉案交易金额近2000亿元。
公安部相关负责人表示，地下钱庄目前仍然猖獗，各地地下钱庄相互勾连加剧，涉案地区蔓延扩散，隐蔽性越来越强。地下钱庄与各种犯罪活动交织，日益成为转移各类犯罪赃款的通道。警方今年会将打击涉及多身份、跨区域、跨境、为贪腐等各类犯罪转移赃款的地下钱庄作为工作重点，深挖其上游犯罪，提高打击整体效能。（完）
