(香港中通社台北23日电)台湾警方日前破获4个以合法公司掩饰的地下汇兑集团，查扣2300万元（新台币，下同），将5名嫌犯依诈欺、洗钱防制法及银行法等罪嫌移送法办。
综合台媒23日报道，台南警方2016年1月曾破获一个电信诈欺集团，该集团与大陆诈骗机房合作，由机房以“假冒检警”及“网购设定错误解除ATM分期付款”之名义拨打电话诈骗，总计197人被骗，损失金额约6000万元。
台湾刑事局向上追查该集团的销赃管道，发现嫌犯周某等5人，利用合法公司为掩护，分别筹组4个地下汇兑集团，依诈欺集团及一般私人需求，未透过银行汇兑手续，于多个国家开立境外帐户，利用甲地收款，乙地同时放款的方式，替客户兑换人民币、日币及港币等，赚取汇差。
警方8月22日及9月22日，连续两波在台北市、新北市及台中市，同步搜索及传唤嫌犯，查扣现金2300万元、台湾及大陆银行存折80余本，借记卡及信用卡百余张，电脑、汇款通知书等大批赃证物，并将周嫌等5人查缉到案，讯后警方依诈欺、洗钱防制法及银行法等罪嫌，将5名嫌犯移送台南地检察署侦办。（完）
