【泰州24日訊】 江蘇泰州市公安局近日成功破獲一宗特大地下錢莊案，行動中抓獲23名涉案疑犯，並依法凍結資金3.8億元（人民幣．下同），涉案金額超過300億元。
泰州市警方於今年7月接報，指中國銀行一名王姓客戶的戶口並不尋常，短短5個月內就進行了306宗交易，累積金額達到3073萬元。其中49筆收入約1589萬元，支出1484萬元，且均屬「快進快出」。經調查發現，王男戶口內的主要資金是他人從另一間銀行轉入；資金轉入後王男隨即再轉給江蘇、寧夏、福建等地的200多個私人戶口。
警方進一步調查後，發現王男及有關轉出轉入資金的帳戶屬於一個巨大地下錢莊集團。由於外匯入境有數額限制，外地務工人員每年只能帶相當於5萬美元的外匯回國，曾在以色列打工的周姓男疑犯發現「商機」，在2011年開始，在以色列收集外幣，並與內地地下錢莊互相勾結，透過收取佣金、賺取外匯兌換差價、黑市交易等手段，謀取不法利益，資金往來涉及全國十多個省市。
至11月，警方趁周男返國，統一江蘇、福建、廣東、寧夏等地方警方展開收網行動，抓獲包括7名主犯在內的23名涉案人士，及凍結大筆資金。而7名主犯目前已被依法採取刑事強制措施。
